کانال تلگرام "БЕБ | Бюро економічної безпеки України"

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

Public

مشاهده کانال

توجه : مهم است که قبل از اعتماد به هر اطلاعاتی، به ویژه اگر درخواست پول در میان باشد، تحقیقات خود را انجام دهید.

نمی‌توانید بپیوندید؟ @esbu_gov_ua

۱۲.۴k عضو

به‌روزرسانی شده: March 8, 2026 at 8:53 PM

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

Офіційний Telegram-канал Бюро економічної безпеки України. Наш сайт: https://esbu.gov.ua/ Facebook: https://www.facebook.com/esbu.gov.ua

Join @esbu_gov_ua for exclusive httpswwwfacebookcomesbugovua and facebook content and discussions in 17

رتبه‌بندی

رتبه‌بندی جهانی

#6613بدون تغییر

رتبه‌بندی زبان

#179بدون تغییر

رتبه‌بندی دسته‌بندی

#19بدون تغییر

رشد مشترکان (25 روز گذشته)

مجموع: 12.4K

رشد 24 ساعت: -2 0%

آخرین پست‌ها

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

https://esbu.gov.ua/news/6-nelehalnykh-azs-demontuvaly-detektyvy-beb-na-odeshchyni

🔎Встановлено, що власники автозаправних станцій без ліцензії та реєстрації підприємства купували пальне невідомого походження за значно нижчими цінами. Надалі продавали бензин в Одесі та області. Для цього вони самовільно встановили автозаправне обладнання, ємності для зберігання пального та паливороздавальні колонки на придорожніх територіях.

▫️Незаконні АЗС працювали у селищі Затока, Доброслав, місті Вилкове, а також в Одесі на вулиці Ціолковського та в районі промринку «7 км».

⚖️Детективи провели санкціоновані обшуки за всіма адресами, де вилучили майже 70 тонн пально-мастильних матеріалів, а саме: дизельне паливо, бензин, скраплений газ, паливороздавальні колонки, резервуари, обладнання й споруди, що використовувалися для функціонування нелегальних АЗС. Загальна вартість вилученого – 9,7 млн грн.

📝Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, а також канали постачання та реалізації підакцизних товарів.

❕Системна протидія незаконному обігу пального триває. Пріоритетне завдання БЕБ на 2026 рік - повне очищення ринку та створення рівних умов для легального бізнесу.

https://esbu.gov.ua/news/6-nelehalnykh-azs-demontuvaly-detektyvy-beb-na-odeshchyni

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

313

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

🎥 Video

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області припинили діяльність 6 незаконних АЗС, що працювали на території регіону. Автозаправні станції повністю демонтовано. 🔎Встановлено, що власники автозаправних станцій без ліцензії та реєстрації підприємства купували…

152

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/kontrabanda-tovariv-z-kytaiu-na-75-mln-hrn-beb-skeruvalo-spravu-do-sudu🔎Слідством встановлено, що директор товариства організував переміщення контейнера з товарами через митний кордон з приховуванням від митного контролю. Продукцію імпортували за зовнішньоекономічним контрактом з іноземною компанією.

📝До митного органу подавали підроблені документи з неправдивими відомостями, зокрема щодо визначення розміру митних платежів.

➡️Під час обшуку на території митного посту «Вишневе» детективи БЕБ виявили контейнер із господарськими товарами, ввезеними з порушенням митного законодавства.

❕У межах досудового розслідування директору товариства повідомлено про підозру. Обвинувальний акт разом з угодою про визнання винуватості скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва.

⚖️Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

👩🏻‍💻 https://esbu.gov.ua/news/yak-diiaty-u-razi-zavantazhennia-prohramnoho-zabezpechennia-z-fishynhovoi-rozsylky-instruktsiia?v=69b24ec37aa13

🔹Вчора, 11 березня 2026 року, відбулася масова розсилка електронних листів начебто від Бюро економічної безпеки України, що містили вкладення з шкідливим програмним забезпеченням.

➡️За результатами перевірки зʼясовано, що зловмисники мали на меті отримати віддалений доступ до персональних даних користувачів.

💻Якщо ви завантажили шкідливе програмне забезпечення з такої розсилки, скористайтеся https://cyberpolice.gov.ua/article/instrukcziya-dlya-gromadyan-8542/

❕Крім того, якщо вам досі надходять листи від «БЕБ» про проведення перевірки з вимогою надати установчі, фінансові чи податкові документи, завантаживши додаток, просимо негайно інформувати чергового Департаменту внутрішнього контролю БЕБ України за номером телефону: +380 63 973 94 84 (у тому числі через месенджери).

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/beb-zapobihlo-nezakonnomu-eksportu-zerna-cherez-odeskyi-port

🔎Аналітики встановили, що група осіб зареєструвала у різних містах України підконтрольні підприємства. Через них організатори документально оформлювали вирощування кукурудзи, хоча фактично не мали у користуванні земельних ділянок, працівників та необхідної техніки.

📝Насправді учасники схеми скуповували зерно в аграріїв по всій Україні за готівку без сплати ПДВ. Для формування податкового кредиту та легалізації продукції невідомого походження вони вносили на рахунки підконтрольних компаній готівку у розмірі 14% від вартості товару та реєстрували податкові накладні. Це дозволяло обходити податковий контроль та отримати бюджетне відшкодування ПДВ у розмірі 14% від вартості кукурудзи.

❕Детективи БЕБ припинили діяльність схеми на етапі підготовки до експорту. Фігуранти планували відправити через Одеський порт до компанії в Малайзії майже 28 тис. тонн кукурудзи орієнтовною вартістю 202 млн грн. Завдяки втручанню БЕБ експортер скасував митні декларації, що дозволило запобігти потенційним втратам державного бюджету.

⚖️Наразі триває досудове розслідування, встановлюється повне коло осіб, причетних до реалізації схеми.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/kontrabanda-lisomaterialiv-beb-na-zakarpatti-zupynylo-nezakonne-vyvezennia-derevyny

🔎Слідством встановлено, що підприємство планувало експортувати за кордон партію соснових пиломатеріалів. Для митного оформлення до контролюючих органів подали документи з недостовірними даними щодо кількості, вартості та фактичного об’єму товару.

📝Під час огляду транспортного засобу та вантажу детективи БЕБ встановили невідповідність фактичних характеристик пиломатеріалів даним, зазначеним у супровідних документах.

➡️У результаті проведених заходів вилучено партію соснових пиломатеріалів об’ємом майже 40 кубічних метрів. Орієнтовна вартість вилученої деревини становить близько пів мільйона гривень.

⚖️Досудове розслідування здійснюється за ст. 201-1 КК України (контрабанда лісоматеріалів та цінних порід дерев). Наразі встановлюється коло осіб, причетних до організації незаконного експорту, а також походження вилученої деревини.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/pidpilne-vyrobnytstvo-syharet-potuzhnistiu-ponad-50-tys-na-dobu-beb-povidomylo-pro-pidozru-shistom-fihurantam

🔎Слідством встановлено, що громадяни України та іноземці облаштували нелегальний цех у нежитлових приміщеннях на території Чернівецької області, де встановили промислову лінію для виготовлення сигарет. Потужності виробництва дозволяли виготовляти понад 50 тис. сигарет на добу.

❕Виробництво працювало у прихованому режимі. Для маскування значного споживання електроенергії організатори встановили дизельну підстанцію. Готову продукцію збували в Україні під виглядом товарів різних українських та європейських брендів.

📝Під час обшуків вилучено виробничу лінію, контрафактні сигарети, сировину, понад 1 млн марок акцизного податку іноземної держави з ознаками підробки та матеріали для пакування.

💰Орієнтовна вартість вилученого - понад 15 млн грн. Шістьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۱۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۲۳

https://esbu.gov.ua/news/beb-na-lvivshchyni-vykrylo-skhemu-ukhylennia-vid-podatku-na-prybutok-do-biudzhetu-vidshkodovano-ponad-74-mln-hrn?v=69b01db967453

➡️Кримінальне провадження розпочато на підставі аналітичного продукту БЕБ, під час підготовки якого виявлено ризикові фінансові операції у діяльності підприємства.

🔎Слідством встановлено, що у 2021–2022 роках службові особи корпорації уклали договір зі страховою компанією на надання послуг, які фактично не надавалися. Попри це, підприємство оплатило їх та відобразило у бухгалтерській і податковій звітності як витрати, що дозволило занизити податок на прибуток.

💰Унаслідок таких дій бюджет недоотримав понад 7,4 млн грн. Під час розслідування збитки відшкодовано у повному обсязі.

⚖️Матеріали провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення відповідальної особи від кримінальної відповідальності. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۱۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۲۳

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/beb-na-poltavshchyni-vykrylo-skhemu-ukhylennia-vid-splaty-48-mln-hrn-podatkiv-vyrobnykom-kormiv-dlia-tvaryn?v=69afd8a5206fd

🔎За даними слідства, посадовець організував схему імітації господарських операцій із п’ятьма суб’єктами господарювання. Фіктивні операції відображали у бухгалтерському обліку та податковій звітності понад рік. До контролюючих органів подавали завідомо неправдиві документи.

💰Унаслідок таких дій підприємство ухилилося від сплати понад 4,8 млн грн податків.

🏠Для забезпечення відшкодування збитків на майно підозрюваного накладено арешт. Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави.

⚖️Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

1,310

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۱۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۲۳

🎥 Video

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області викрили канал постачання в Україну підроблених банкнот номіналом 100 доларів США в особливо великих розмірах. ❕Група осіб, серед яких громадяни Туркменістану та Азербайджану, організувала на території Одеської області…

1,360

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۱۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۲۳

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/ponad-10-tys-dolariv-ssha-falshyvymy-banknotamy-beb-likviduvalo-kanal-postachannia-pidroblenoi-valiuty

❕Група осіб, серед яких громадяни Туркменістану та Азербайджану, організувала на території Одеської області збут фальшивих американських банкнот.Підроблену іноземну валюту постачали з Туреччини.

➡️Детективи БЕБ викрили зловмисників під час спроби збуту фальшивих грошей на суму понад 10 тисяч доларів США. Експертне дослідження підтвердило, що вилучені купюри є підробленими: вони не відповідають справжнім банкнотам за способом друку та захисними елементами. Водночас за зовнішнім виглядом підробки практично не відрізнялися від оригіналів і під час візуального огляду або перевірки детектором виглядали як справжні.

💰Під час спроби продажу 10 тисяч доларів США фальшивими купюрами учасників злочинної групи затримали. Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення та збут підроблених грошей і цінних паперів). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

⚖️Досудове розслідування триває. Детективи встановлюють повне коло осіб, причетних до постачання підроблених 100-доларових банкнот на територію України.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۱۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۲۳

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/tinovyi-prodazh-taloniv-na-palne-beb-vykrylo-skhemu-ukhylennia-vid-splaty-347-mln-hrn-podatkiv🔎За даними слідства, учасники схеми закуповували талони на бензин та дизельне паливо у великих виробників і дистриб’юторів. Надалі їх продавали за готівку без відображення операцій у податковій звітності.

📑Для прикриття незаконної діяльності оформлювали фіктивні документи для підприємств сільськогосподарської, будівельної та клінінгової галузей. Це дозволяло компаніям відображати неіснуючі витрати та занижувати податкові зобов’язання з податку на додану вартість.

👩‍💻За попередніми даними, обсяг тіньових операцій із реалізації пального перевищив 218 млн грн. Унаслідок цього державний бюджет недоотримав понад 34,7 млн грн податків.

⛽️Під час санкціонованих обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів детективи вилучили талони на пальне загальним обсягом понад 70 тис. літрів. Також вилучено готівку у національній та іноземній валюті на суму майже 1,5 млн грн, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та фінансово-господарську документацію.

➡️Наразі встановлюються підприємства, які користувалися послугами цієї схеми для мінімізації податкових зобов’язань.

⚖️Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво - Київська обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۱۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۲۳

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/beb-vykrylo-pidpilne-vyrobnytstvo-tiutiunovoi-syrovyny-na-ternopilshchyni-vylucheno-ponad-5-tonn-produktsii

🔎За даними слідства, підпільне виробництво діяло на території приватного домоволодіння у Чортківському районі. В ангарі та теплицях було встановлено обладнання для переробки, подрібнення, сушіння та фасування тютюнового листя. Дозвільних документів на виробництво та обіг тютюну учасники схеми не мали.

➡️Незаконну продукцію планували збувати по Україні, зокрема через Інтернет із використанням поштових перевізників.

📝Під час обшуків детективи БЕБ вилучили обладнання, понад 5 тонн тютюнової сировини та мобільні телефони з інформацією про її купівлю і збут.

⚖️Досудове розслідування за ч. 3 ст. 204 КК України триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

1,790

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۱۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۲۳

🎥 Video

🕵🏻‍♀️Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області викрили та припинили діяльність трьох незаконних автозаправних станцій у Чернівецькій та Хмельницькій областях. ❕Слідством встановлено, що на цих АЗС здійснювали роздрібний продаж пального невідомого походження…

2,290

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۱۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۲۳

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/detektyvy-beb-prypynyly-diialnist-trokh-nelehalnykh-azs-u-chernivetskii-ta-khmelnytskii-oblastiakh

❕Слідством встановлено, що на цих АЗС здійснювали роздрібний продаж пального невідомого походження без необхідних дозвільних документів. Зокрема, були відсутні ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, сертифікати якості та документи, що підтверджують походження нафтопродуктів.

🔎Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили понад 60 тис. літрів пального, 6 автозаправних колонок, 7 резервуарів для зберігання пально-мастильних матеріалів, 2 резервуари зі скрапленим газом та 35 тис. грн готівки, отриманої від реалізації пального.

📑Також вилучено документацію щодо придбання та реалізації нафтопродуктів і мобільні телефони осіб, причетних до незаконної діяльності.

⚖️Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۰۵:۵۲

🕵 https://esbu.gov.ua/news/beb-na-poltavshchyni-budivelna-kompaniia-vidshkoduvala-ponad-4-mln-hrn-podatkiv?v=69aaa7c5f3efe

🔎Слідством встановлено, що директор товариства, яке займається будівництвом житлових і нежитлових об’єктів, не відобразив у податковому обліку понад 26 млн грн доходу, отриманого за виконані роботи з ремонту споруд. Унаслідок цього підприємство ухилилося від сплати 4,3 млн грн податку на додану вартість.

💰У ході досудового розслідування підприємство відшкодувало завдані державі збитки, сплативши до бюджету понад 4 млн грн податків.

⚖️Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

2,020

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۰۵:۵۲

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/mizhnarodni-perevezennia-v-tini-beb-na-bukovyni-zabezpechylo-vidshkoduvannia-maizhe-5-mln-hrn-podatkiv

📝Слідством встановлено, що мешканець Тернополя налагодив регулярні рейси за маршрутом Україна – Італія. Вартість поїздки для одного пасажира становила від 50 до 120 євро. Отримані кошти від перевезень не відображалися у податковій звітності.

💰Під час досудового розслідування підприємець відшкодував завдані державі збитки у повному обсязі. До суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

⚖️Оперативний супровід здійснювали співробітники УСБ у Тернопільській області. Процесуальне керівництво — Чернівецька обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

1,890

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۰۵:۵۲

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/detinizatsiia-iuvelirnoho-rynku-beb-nazvalo-osnovnu-skhemu-ukhylennia-vid-podatkiv

👩‍💻Одним із ключових ризиків ювелірного ринку є штучне дроблення бізнесу через мережі фізичних осіб-підприємців. Таку модель недоброчесні компанії використовують для мінімізації податкового навантаження, уникнення сплати єдиного соціального внеску та подальшої легалізації коштів через фінансові операції.

➡️Про це йшлося під час зустрічі Бюро економічної безпеки України з представниками ювелірного бізнесу та державних органів.

За словами Директора БЕБ Олександра Цивінського, Бюро системно аналізує діяльність учасників ринку та вже проводить низку розслідувань щодо можливих схем мінімізації податків у галузі.

📈За оцінками аналітичних підрозділів БЕБ, обсяг ювелірного ринку в Україні перевищує 75 млрд грн. У галузі працює понад 3 тисячі компаній та понад 1500 фізичних осіб-підприємців.

✔️Представники бізнесу відзначили позитивну динаміку детінізації ринку. Сторони домовилися продовжити діалог і спільно напрацьовувати рішення для створення рівних умов для легального бізнесу.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۰۵:۵۲

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/4-roky-uviaznennia-za-nezakonnyi-prodazh-syharet-ta-lehalizatsiiu-dokhodiv-u-spravi-beb-sud-vynis-vyrok

❕38-річний одесит упродовж трьох років без ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами закуповував великі партії нелегально виготовлених сигарет для продажу. До протиправної діяльності він залучив свого брата. Разом вони облаштували спеціальний бокс у промисловій зоні міста, де зберігали підакцизну продукцію.

🔹Збут здійснювали через месенджери: замовлення надсилали поштою, а кошти, отримані від незаконної діяльності, легалізовували через рахунки у кількох банках.

🚬Під час обшуків детективи вилучили майже 79 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку. Загальна сума доходу від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів перевищила 6 млн грн.

📝Суд визнав фігуранта винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 тис. грн), а також 4 роки позбавлення волі.

📍Крім того, чоловіка позбавлено права займатися діяльністю, пов’язаною з обігом підакцизних товарів. Майно конфісковано, незаконно виготовлену продукцію знищено.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۰۵:۵۲

🎥 Video

🕵🏻‍♂️За матеріалами детективів ТУ БЕБ в Одеській області суд м. Одеси визнав винним чоловіка, який організував збут незаконно виготовлених сигарет. Фігуранту призначили 4 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. ❕38-річний одесит упродовж трьох років без…

1,800

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۰۵:۵۲

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/ukhylennia-vid-splaty-ponad-10-mln-hrn-podatkiv-beb-na-lvivshchyni-skeruvalo-spravu-do-sudu

🔎Слідством встановлено, що керівник підприємства, яке займається роздрібною торгівлею побутовими та промисловими товарами, отримав від іншого товариства майже 56 млн грн безповоротної фінансової допомоги, але не відобразив ці кошти у податковій звітності.

🔹Унаслідок цього до бюджету не надійшло понад 10 млн грн податку на прибуток.Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

➡️Під час досудового розслідування збитки державі відшкодовано в повному обсязі, тому матеріали справи скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

⚖️Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Львівської обласної прокуратури.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

2,030

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۰۵:۵۲

🎥 Video

🕵🏻‍♀️Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області припинили діяльність двох незаконних автозаправних станцій у Харківській області. Одну з них повністю демонтовано. ➡️Слідством встановлено, що АЗС функціонували без необхідних дозвільних документів. Зокрема, були…

2,280

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۰۵:۵۲

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/beb-na-poltavshchyni-zupynylo-diialnis-dvokh-nelehalnykh-azs https://esbu.gov.ua/news/beb-na-poltavshchyni-zupynylo-diialnis-dvokh-nelehalnykh-azs

➡️Слідством встановлено, що АЗС функціонували без необхідних дозвільних документів. Зокрема, були відсутні ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, сертифікати якості та документи, що підтверджують його походження.

🔎Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили бензин і дизельне пальне, резервуари зі скрапленим газом, ємності для зберігання пального, а також паливороздавальні колонки з комплектуючими.

📝Триває досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів. До суду скеровано клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

⚖️Обшуки проведено за участі фахівців ГУ ДПС у Харківській області. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/beb-na-bukovyni-vykrylo-skhemu-droblennia-biznesu-postachalnykom-produktiv-vidshkodovano-58-mln-hrn

🛒Підприємство постачало м’ясну, молочну та рибну продукцію до гуртових і роздрібних торговельних точок, виробництв та закладів громадського харчування у кількох областях.

🔎Слідством встановлено, що директор компанії використовував схему дроблення бізнесу для мінімізації податкових зобов’язань. До діяльності було залучено понад 20 фізичних осіб-підприємців, через яких фактично здійснювалися господарські операції.

✔️Наразі підприємство припинило використання цієї моделі та працює як один суб’єкт господарювання на загальній системі оподаткування. Осіб, які раніше були оформлені як ФОП, офіційно працевлаштовано.

📝Фігуранту повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків. Завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі. До суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

⚖️Процесуальне керівництво - Чернівецька обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/beb-na-vinnychchyni-zabezpechylo-vidshkoduvannia-46-mln-hrn-nesplachenykh-podatkiv

🔎Слідством встановлено, що директор товариства упродовж 2019–2025 років допустив порушення податкового законодавства. Зокрема, включав до витрат роботи і послуги без належного документального підтвердження та занижував податкові зобов’язання щодо товарів, наявність яких не була підтверджена.

❕Унаслідок таких дій до бюджету не надійшло 4,6 млн грн податку на прибуток та ПДВ.

➡️Під час досудового розслідування фігурант визнав провину та повністю відшкодував завдані державі збитки. До суду скеровано клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності.

⚖️Загалом цього року у справах про ухилення від сплати податків на Вінниччині детективи БЕБ забезпечили відшкодування майже 30 млн грн, що становить 100% встановлених збитків.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

606

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/na-vinnychchyni-beb-skeruvalo-do-sudu-provadzhennia-shchodo-nezakonnoho-zbutu-ridyn-dlia-elektronnykh-syharet

🔎Слідством встановлено, що двоє фігуранток продавали рідини для електронних сигарет без ліцензії через спеціалізовані магазини у Вінниці. Під час обшуків вилучено ароматизатори, нікотин, гліцерин, POD-системи та картриджі.

➡️Продукція не містила обов’язкових написів, медичних застережень і марок акцизного податку, тому її реалізація заборонена.

📝Кримінальні провадження за ч. 1 ст. 204 КК України скеровано до суду. Під час розгляду обвинувачені добровільно перерахували 300 тис. грн на користь ЗСУ.

🔹Оперативний супровід здійснювали працівники карного розшуку ГУНП у Вінницькій області, процесуальне керівництво - Вінницька обласна прокуратура.

📍Маєте інформацію про продаж контрафактних електронних сигарет чи рідин? Повідомляйте в Telegram-бот БЕБ StopShadowBot. Ваша активність допомагає очищувати ринок від нелегальної продукції та підтримувати чесний бізнес.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/nelehalnyi-prodazh-palnoho-beb-demontuvalo-nezakonni-azs-na-ivano-frankivshchyni

🔎Слідством встановлено, що АЗС здійснювали роздрібну торгівлю пальним невідомого походження без необхідних дозвільних документів. Зокрема, були відсутні ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, сертифікати якості та документи, що підтверджують його походження.

🔹Детективи БЕБ у межах кримінального провадження провели обшуки на чотирьох автозаправних станціях. Під час слідчих дій вилучено понад 28 тис. літрів дизельного пального, 21 тис. літрів бензину невідомого походження, а також 8 резервуарів для зберігання пального і паливно-роздавальні колонки.
Незаконно встановлені АЗС демонтовано.

📝Досудове розслідування здійснюється за ч. 1, 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання чи збут підакцизних товарів).

⚖️Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

🎥 Video

🕵🏻‍♂️Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків шляхом штучного дроблення бізнесу. Підприємець приховав 71 млн грн доходів. 🔎Слідством встановлено, що 34-річний мешканець…

1,850

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/beb-na-volyni-zabezpechylo-vidshkoduvannia-45-mln-hrn-importerom-avtomobiliv?v=69a7fc1a74e86 https://esbu.gov.ua/news/beb-na-volyni-zabezpechylo-vidshkoduvannia-45-mln-hrn-importerom-avtomobiliv

✍🏼Слідством встановлено, що упродовж 2022–2024 років директор товариства занизив податкові зобов’язання з податку на прибуток та ПДВ, не відобразивши частину господарських операцій у податковій звітності.

🔎У ході досудового розслідування він визнав порушення та повністю відшкодував завдані державі збитки.

📝Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків.

⚖️Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Волинської обласної прокуратури.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

1,890

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

🕵🏻‍ https://esbu.gov.ua/news/beb-na-bukovyni-skeruvalo-do-sudu-spravu-pro-rozkradannia-22-mln-hrn-na-likhtariakh https://esbu.gov.ua/news/beb-na-bukovyni-skeruvalo-do-sudu-spravu-pro-rozkradannia-22-mln-hrn-na-likhtariakh

➡️Слідством встановлено, що він разом із керівником приватної компанії організував схему закупівлі вуличних ліхтарів через фіктивного підприємця.

💡Світильники купували у виробника за ринковими цінами, а комунальному підприємству продавали через пов’язану компанію зі значною націнкою.

📑У 2023–2025 роках за цією схемою укладено 66 договорів на понад 5 млн грн. Збитки бюджету міста становлять 2,2 млн грн, що підтверджено судово-економічною експертизою.

📝Обвинувальний акт скеровано до суду. Процесуальне керівництво здійснювала Чернівецька обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Watch on Facebook

1,960

Showing 30 of 100 posts

Loading posts...

رتبه‌بندی

ورود لازم است

نظرات کاربران (0)

هنوز هیچ نظری وجود ندارد. اولین نفری باشید که نظر خود را به اشتراک می‌گذارید!

Loading reviews...

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

Офіційний Telegram-канал Бюро економічної безпеки України. Наш сайт: https://esbu.gov.ua/ Facebook: https://www.facebook.com/esbu.gov.ua

Join @esbu_gov_ua for exclusive httpswwwfacebookcomesbugovua and facebook content and discussions in 17

رتبه‌بندی

رتبه‌بندی جهانی

#6613بدون تغییر

رتبه‌بندی زبان

#179بدون تغییر

رتبه‌بندی دسته‌بندی

#19بدون تغییر

رشد مشترکان (25 روز گذشته)

مجموع: 12.4K

رشد 24 ساعت: -2 0%

آخرین پست‌ها

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

https://esbu.gov.ua/news/6-nelehalnykh-azs-demontuvaly-detektyvy-beb-na-odeshchyni

🔎Встановлено, що власники автозаправних станцій без ліцензії та реєстрації підприємства купували пальне невідомого походження за значно нижчими цінами. Надалі продавали бензин в Одесі та області. Для цього вони самовільно встановили автозаправне обладнання, ємності для зберігання пального та паливороздавальні колонки на придорожніх територіях.

▫️Незаконні АЗС працювали у селищі Затока, Доброслав, місті Вилкове, а також в Одесі на вулиці Ціолковського та в районі промринку «7 км».

⚖️Детективи провели санкціоновані обшуки за всіма адресами, де вилучили майже 70 тонн пально-мастильних матеріалів, а саме: дизельне паливо, бензин, скраплений газ, паливороздавальні колонки, резервуари, обладнання й споруди, що використовувалися для функціонування нелегальних АЗС. Загальна вартість вилученого – 9,7 млн грн.

📝Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, а також канали постачання та реалізації підакцизних товарів.

❕Системна протидія незаконному обігу пального триває. Пріоритетне завдання БЕБ на 2026 рік - повне очищення ринку та створення рівних умов для легального бізнесу.

https://esbu.gov.ua/news/6-nelehalnykh-azs-demontuvaly-detektyvy-beb-na-odeshchyni

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua